Lý do thăm viếng này

Cyprus có một môi trường pháp lý liên quan đến tiền điện tử khá thân thiện và hiện đang cho phép giao dịch tiền điện tử. Chính phủ đã áp dụng một chính sách mở để thúc đẩy nền kinh tế số và ngày càng tăng cường quy định liên quan bằng việc yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện KYC. Có một số sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain tại Cyprus, và một số nhà buôn bán và doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như Bitcoin làm phương thức thanh toán, với một phần máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng tiền điện tử. Nhằm giúp nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan hơn về các sàn giao dịch tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử FOREX24 như đã được dự định theo địa chỉ quy định của nó là 5 Nikou Kazantzaki, George Court, Tầng 1, Ayios Theodoros, 8035, Paphos, Cyprus.

Các nhà điều tra đã đến số 60 đường Panioti ở Ayios Theodoros của Paphos, Cyprus để thăm viếng văn phòng của sàn giao dịch, và tìm thấy George Court, một tòa nhà 3 tầng với một mặt tiền được bảo quản tốt, ở ngoại ô của thành phố. Do gần xa với một tuyến đường cao tốc, tòa nhà cung cấp sự tiếp cận dễ dàng trong một khu vực phát triển kết hợp kinh doanh và sinh sống kết hợp. Và có một Chợ Trung Quốc ở tầng trệt, không có biểu trưng liên quan đến FOREX24 ở lối vào. Không có bảo vệ nào đứng trực trong sảnh, và không có sơ đồ tầng hoặc hộp thư, ngoại trừ một hệ thống truy cập đơn giản.

Khi đến địa chỉ, nhân viên khảo sát không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến thư mục hoặc FOREX24 trong khu vực công cộng. Khi họ đến tầng 1 bằng cách đi cầu thang, họ phát hiện rằng chỉ có một phòng được sử dụng trong hành lang gần như trống rỗng, với cánh cửa văn phòng được đánh dấu "3BROZ". Và nó chủ yếu cung cấp dịch vụ SEO và marketing trực tuyến, không liên quan đến FOREX24.

Đội kiểm tra chỉ thấy một văn phòng trên tầng 1, thực tế được sử dụng bởi "3BROZ". Trong khi đó, logo của công ty được hiển thị trên cánh cửa, không có thông tin công ty khác hiển thị gần đó. Nhóm đã gõ cửa đóng, nhưng không có phản hồi. Điều đó cho thấy không có ai làm việc trong văn phòng, thậm chí không có nhân viên bảo vệ trực.

Nhóm khảo sát đã cố gắng truy cập trang web của FOREX24, nhưng không thể truy cập được, với trang chỉ ra "Lỗi kết nối". Dựa trên thông tin liên quan, có thể suy ra rằng công ty có thể đã ngừng hoạt động hoặc chuyển địa điểm.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử FOREX24, nhưng không tìm thấy tên công ty tại địa chỉ đã đề cập. Điều đó cho thấy công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, và không nên coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.