Dahilan ng pagbisita na ito

Ang Cyprus ay mayroong isang relasyon na kaibigan sa cryptocurrency na kapaligiran sa batas, at kasalukuyang pinapayagan ang cryptocurrency trading. Ang pamahalaan ay nag-adopt ng isang bukas na patakaran upang itaguyod ang digital na ekonomiya at lalo pang palakasin ang kaugnay na regulasyon sa pamamagitan ng pag-require sa mga platform ng palitan na ipatupad ang KYC. Mayroong isang tiyak na bilang ng mga palitan ng cryptocurrency at mga blockchain startup sa Cyprus, at ilang mga negosyante at mga kumpanya ay nagsimulang tanggapin ang mga cryptocurrency tulad ng Bitcoin bilang isang paraan ng pagbabayad, na may mga bahagi ng mga ATM na sumusuporta sa pag-withdraw gamit ang mga cryptocurrency. Sa isang pagsisikap na tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng mas malawak na pang-unawa sa mga palitan sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagdalaw

Sa isyung ito, ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na FOREX24 ayon sa itinakdang regulatory address nito na 5 Nikou Kazantzaki, George Court, 1st Floor, Ayios Theodoros, 8035, Paphos, Cyprus.

Ang mga imbestigador ay pumunta sa 60 Panioti Avenue sa Ayios Theodoros ng Paphos, Cyprus para sa isang on-site na pagdalaw sa opisina ng mga palitan, at natagpuan ang George Court, isang 3-palapag na gusali na may maayos na harapan, sa mga labas ng lungsod. Dahil sa malapit na kalapitan nito sa isang expressway, nag-aalok ang gusali ng madaling pag-access sa isang umuunlad na mixed-use na distrito na pinagsasama ang mga komersyal at residential na lugar. At mayroong isang Chinese Market sa ground floor, na walang logo na may kaugnayan sa FOREX24 sa pasukan. Walang security guard na naka-duty sa lobby, at walang directoryo ng palapag o mga mailbox na natagpuan, maliban sa isang simpleng access system.

Matapos makarating sa address, hindi natagpuan ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang anumang impormasyon tungkol sa direktoryo o FOREX24 sa pampublikong lugar. Nang sila ay umakyat sa 1st floor sa pamamagitan ng hagdanan, natuklasan nila na iisa lamang ang kuwarto na may tao sa halos walang laman na corridor, na may pintuan ng opisina na may tatak na "3BROZ." At ito ay pangunahing nagbibigay ng mga serbisyong SEO at internet marketing, na hindi kaugnay sa FOREX24.

Ang koponan ng inspeksyon ay nakakita lamang ng isang opisina sa 1st floor, na aktwal na ginagamit ng "3BROZ." Samantala, ang logo ng kumpanya ay nakadisplay sa pinto, na walang ibang impormasyon ng kumpanya na nakikita sa malapit. Kinatok ng koponan ang saradong pinto, ngunit walang sumagot. Ito ay nagpapahiwatig na walang taong nagtatrabaho sa opisina, kahit mga tauhan ng seguridad na naka-duty.

Subukan ng koponan ng pagsisiyasat na bisitahin ang website ng FOREX24, ngunit hindi ito ma-access, na may pahinang nagpapahiwatig ng "Connection Failure." Batay sa kaugnay na impormasyon, naisip na maaaring ang kumpanya ay nagtapos ng operasyon o naglipat ng lokasyon.

Sa pamamagitan ng on-site na imbestigasyon, napatunayan na ang palitan ay walang pisikal na presensya sa lugar.

Konklusyon

Ang koponan ng pagsisiyasat ay pumunta sa Cyprus upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na FOREX24, ngunit hindi natagpuan ang pangalan ng kumpanya sa nabanggit na address. Ito ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay walang pisikal na tanggapan ng negosyo sa lugar. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Pagpapahayag ng Pagsang-ayon

Ang nilalaman ay para lamang sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.