Причина этого визита

Кипр гордится относительно дружественной криптовалютной законодательной средой и в настоящее время разрешает торговлю криптовалютой. Правительство приняло открытую политику для поощрения цифровой экономики и все больше укрепляет связанное регулирование, требуя от платформ обмена валюты реализацию KYC. На Кипре существует определенное количество криптовалютных бирж и стартапов в сфере блокчейна, и некоторые торговцы и предприятия начали принимать криптовалюты, такие как биткойн, в качестве способа оплаты, при этом часть банкоматов поддерживает снятие наличных с помощью криптовалюты. В попытке помочь инвесторам получить более полное представление о биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу FOREX24, как было запланировано, согласно ее регулятивному адресу: 5 Nikou Kazantzaki, George Court, 1st Floor, Ayios Theodoros, 8035, Paphos, Cyprus.

Исследователи приехали по адресу 60 Panioti Avenue в Айос-Теодоросе, Пафос, Кипр, чтобы провести прямое посещение офиса биржи и обнаружили George Court, трехэтажное здание с ухоженным фасадом, находящееся в пригороде города. Благодаря близкому расположению к скоростной автомагистрали, здание обеспечивает легкий доступ в процветающий район смешанного использования, где сочетаются коммерческие и жилые зоны. На первом этаже находится китайский рынок, у входа которого нет логотипа, связанного с FOREX24. В холле не было охранника, и не было найдено ни папки с информацией, ни почтовых ящиков, за исключением простой системы доступа.

Прибыв на место, сотрудники исследовательской группы не обнаружили никакой информации о каталоге или FOREX24 в общественной зоне. Поднявшись на первый этаж по лестнице, они обнаружили, что в практически пустом коридоре занята только одна комната, дверь которой помечена "3BROZ". Она в основном предоставляет услуги по SEO и интернет-маркетингу, которые не связаны с FOREX24.

Инспекционная группа увидела только один офис на первом этаже, который фактически использовался "3BROZ". В то же время на двери был вывешен логотип компании, и рядом не было видно никакой другой информации о компании. Команда постучала в закрытую дверь, но ответа не последовало. Это указывает на то, что в офисе никто не работает, даже охранников нет на дежурстве.

Исследовательская группа попыталась посетить веб-сайт FOREX24, но он был недоступен, на странице указывалась ошибка "Connection Failure". Исходя из связанной информации, можно предположить, что компания, возможно, прекратила свою деятельность или переехала.

В результате прямого расследования подтверждается, что биржа не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу FOREX24, но не нашла название компании по указанному адресу. Это означает, что у компании нет физического офиса по указанному месту. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.