Motivo desta visita

Chipre possui um ambiente legislativo relativamente amigável em relação a criptomoedas e atualmente permite a negociação de criptomoedas. O governo adotou uma política aberta para promover a economia digital e fortalecer cada vez mais a regulamentação relacionada, exigindo que as plataformas de câmbio implementem KYC. Existem certas exchanges de criptomoedas e startups de blockchain em Chipre, e alguns comerciantes e empresas começaram a aceitar criptomoedas como o Bitcoin como forma de pagamento, com partes dos caixas eletrônicos oferecendo saques em criptomoedas. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas FOREX24 conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 5 Nikou Kazantzaki, George Court, 1º andar, Ayios Theodoros, 8035, Paphos, Chipre.

Os investigadores foram até a Avenida Panioti 60, em Ayios Theodoros, Paphos, Chipre, para uma visita no local ao escritório da exchange, e encontraram o George Court, um prédio de 3 andares com uma fachada bem conservada, nos subúrbios da cidade. Devido à sua proximidade com uma rodovia expressa, o prédio oferecia fácil acessibilidade em um distrito misto próspero que mescla áreas comerciais e residenciais. E havia um Mercado Chinês no térreo, sem logotipo relacionado ao FOREX24 na entrada. Não havia segurança na recepção, e nenhum diretório de andares ou caixas de correio foram encontrados, exceto por um sistema de acesso simples.

Ao chegar ao endereço, a equipe de pesquisa não encontrou nenhuma informação sobre diretório ou FOREX24 na área pública. Quando chegaram ao 1º andar subindo as escadas, descobriram que apenas uma sala estava ocupada no corredor quase vazio, com a porta do escritório marcada como "3BROZ". Eles forneciam principalmente serviços de SEO e marketing na internet, que não tinham relação com o FOREX24.

A equipe de inspeção viu apenas um escritório no 1º andar, que era na verdade usado pela "3BROZ". Enquanto isso, o logotipo da empresa estava exibido na porta, sem outras informações visíveis sobre a empresa nas proximidades. A equipe bateu na porta fechada, mas não houve resposta. Isso sugere que não havia ninguém trabalhando no escritório, nem mesmo seguranças de plantão.

A equipe de pesquisa tentou visitar o site do FOREX24, mas estava inacessível, com a página indicando uma "Falha na conexão". Com base nas informações relacionadas, é inferido que a empresa pode ter encerrado suas operações ou se mudado.

Através da investigação no local, foi confirmado que a exchange não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas FOREX24, mas não encontrou o nome da empresa no endereço mencionado. Isso indica que a empresa não possui um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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