Lý do thăm viếng này

Cyprus có một môi trường pháp lý liên quan đến tiền điện tử khá thân thiện và hiện đang cho phép giao dịch tiền điện tử. Chính phủ đã áp dụng một chính sách mở để thúc đẩy nền kinh tế số và ngày càng tăng cường quy định liên quan bằng việc yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện KYC. Có một số sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain tại Cyprus, và một số nhà buôn bán và doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như Bitcoin làm phương thức thanh toán, với một phần máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng tiền điện tử. Nhằm giúp nhà đầu tư có được cái nhìn toàn diện hơn về các sàn giao dịch tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Limassol, thành phố lớn thứ hai của Cyprus, để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử EUROPEFX theo địa chỉ quy định của nó là 46 Ayiou Athanasiou Avenue, Interlink Hermes Plaza, Tầng 1, Văn phòng 101, 4102, Limassol, Cyprus.

Các nhà điều tra đã đến 46 Ayiou Athanasiou Avenue tại Limassol, Cyprus để đánh giá tính xác thực và quy mô hoạt động của văn phòng sàn giao dịch, và tìm thấy Interlink Hermes Plaza, một tòa nhà thương mại ấn tượng với một mặt tiền được bảo quản tốt, trong một môi trường xanh tươi. Hơn nữa, tòa nhà này dễ dàng tiếp cận bằng phương tiện giao thông công cộng, với sự gần gũi với một số trạm xe buýt.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm công ty mục tiêu EUROPEFX không đạt được kết quả. Bảng thông tin ngoài trời rõ ràng hiển thị thông tin về các công ty hoạt động trong tòa nhà, nhưng tên EUROPEFX không xuất hiện ở đâu. Truy cập vào tòa nhà bị hạn chế, nhưng sau khi liên lạc với nhân viên bảo vệ, nhóm kiểm tra nhận được một thông tin quan trọng: EUROPEFX đã không hoạt động trong một thời gian khá lâu, và địa chỉ này không còn liên quan đến nó nữa. Bảng thông tin trong nhà cũng xác nhận điều này, vì văn phòng 101 ở tầng 1 được thuê bởi BusinessTrain, và thông tin liệt kê cũng không đề cập đến EUROPEFX. Để đảm bảo tính chính xác của thông tin, nhân viên tại chỗ tiếp tục kiểm tra trang web của EUROPEFX, một lần nữa xác nhận rằng công ty không có liên kết với địa chỉ đang được điều tra. Dựa trên cả kiểm tra tại chỗ và trực tuyến, rõ ràng không có dấu hiệu hoạt động của EUROPEFX tại địa điểm này.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt vật lý tại địa điểm này.

    Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử EUROPEFX, nhưng không tìm thấy tên công ty tại địa chỉ đã đề cập. Điều này cho biết công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.