Motivo de esta visita

Chipre cuenta con un entorno legislativo relativamente favorable para las criptomonedas y actualmente permite el comercio de criptomonedas. El gobierno ha adoptado una política abierta para promover la economía digital y fortalecer cada vez más la regulación relacionada al exigir a las plataformas de intercambio implementar KYC. Hay un cierto número de intercambios de criptomonedas y startups de blockchain en Chipre, y algunos comerciantes y empresas han comenzado a aceptar criptomonedas como Bitcoin como método de pago, con partes de cajeros automáticos que admiten retiros mediante criptomonedas. En un intento de ayudar a los inversores a obtener una comprensión más completa de los intercambios en Chipre, el equipo de investigación de WikiBit decide ir al país para visitar empresas locales en el lugar.

Visita en el lugar

En este número, el equipo de investigación fue a Limassol, la segunda ciudad más grande de Chipre, para visitar el intercambio de criptomonedas EUROPEFX según lo planeado, de acuerdo con su dirección regulatoria en 46 Ayiou Athanasiou Avenue, Interlink Hermes Plaza, 1st Floor, Office 101, 4102, Limassol, Chipre.

Los investigadores visitaron 46 Ayiou Athanasiou Avenue en Limassol, Chipre para evaluar la autenticidad y la escala operativa de la oficina de intercambios, y ubicaron el Interlink Hermes Plaza, un impresionante edificio comercial con una fachada bien mantenida, en un entorno verde. Además, el edificio es fácilmente accesible en transporte público, con su proximidad a varias paradas de autobús.

Sin embargo, la búsqueda de la empresa objetivo EUROPEFX no arrojó resultados. El directorio exterior mostraba prominentemente información sobre varias empresas que operan en el edificio, pero el nombre EUROPEFX no se encontraba en ninguna parte. El acceso al edificio estaba restringido, pero después de comunicarse con el personal de seguridad, el equipo de inspección recibió una pieza clave de información: EUROPEFX no había estado operativo durante bastante tiempo y esta dirección ya no estaba asociada con él. El directorio interior también confirmó esto, ya que la oficina 101 en el primer piso estaba alquilada por BusinessTrain y la información listada tampoco menciona a EUROPEFX. Para asegurar la precisión de la información, el personal en el lugar verificó nuevamente el sitio web de EUROPEFX, que una vez más confirmó que la empresa no tiene conexión con la dirección actualmente en investigación. Basado en la verificación en el lugar y en línea, está claro que no hay señales de operación de EUROPEFX en esta ubicación.

A través de la investigación en el lugar, se confirma que el intercambio no tiene presencia física en la ubicación.

    Conclusión

El equipo de investigación fue a Chipre para visitar el intercambio de criptomonedas EUROPEFX, pero no encontró el nombre de la empresa en la dirección mencionada anteriormente. Esto indica que la empresa no tiene una oficina comercial física en ese lugar. En consecuencia, los inversores deben ser meticulosos al elegir el intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.