Motivo desta visita

Chipre possui um ambiente legislativo relativamente favorável às criptomoedas e atualmente permite a negociação de criptomoedas. O governo adotou uma política aberta para promover a economia digital e fortalecer cada vez mais a regulamentação relacionada, exigindo que as plataformas de câmbio implementem KYC. Existem algumas exchanges de criptomoedas e startups de blockchain em Chipre, e alguns comerciantes e empresas começaram a aceitar criptomoedas como o Bitcoin como forma de pagamento, com partes dos caixas eletrônicos oferecendo saques em criptomoedas. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Limassol, a segunda maior cidade de Chipre, para visitar a exchange de criptomoedas EUROPEFX conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 46 Ayiou Athanasiou Avenue, Interlink Hermes Plaza, 1º andar, escritório 101, 4102, Limassol, Chipre.

Os investigadores visitaram a 46 Ayiou Athanasiou Avenue em Limassol, Chipre, para avaliar a autenticidade e a escala operacional do escritório da exchange, e localizaram o Interlink Hermes Plaza, um impressionante edifício comercial com uma fachada bem conservada, em um ambiente verdejante. Além disso, o prédio é facilmente acessível por transporte público, com proximidade de várias paradas de ônibus.

No entanto, a busca pela empresa-alvo EUROPEFX não obteve resultados. O diretório externo exibia informações sobre várias empresas que operam no prédio, mas o nome EUROPEFX não foi encontrado em nenhum lugar. O acesso ao prédio estava restrito, mas após se comunicar com o pessoal de segurança, a equipe de inspeção recebeu uma informação importante: a EUROPEFX não estava operacional há algum tempo, e este endereço não estava mais associado a ela. O diretório interno também confirmou isso, pois o escritório 101 no primeiro andar foi alugado pela BusinessTrain, e as informações listadas também não mencionam a EUROPEFX. Para garantir a precisão das informações, o pessoal no local verificou novamente o site da EUROPEFX, que mais uma vez confirmou que a empresa não tem conexão com o endereço atualmente em investigação. Com base na verificação no local e online, está claro que não há sinais de operação da EUROPEFX neste local.

Através da investigação no local, foi confirmado que a exchange não tem presença física no local.

    Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas EUROPEFX, mas não encontrou o nome da empresa no endereço mencionado. Isso indica que a empresa não possui um escritório comercial físico no local. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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