Lý do cho chuyến thăm này

Châu Á Đông và Bắc Mỹ (chủ yếu là Hoa Kỳ) là hai thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng một nửa lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu. So với nhiều sàn giao dịch ở Châu Á Đông, các sàn giao dịch ở Mỹ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn, và Mỹ là quê hương của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Coinbase. Nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch tiền điện tử hiện tại tại Mỹ, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Chuyến thăm trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Mỹ để thăm sàn giao dịch tiền điện tử BIFA theo địa chỉ quy định là 1715 North Weber Street, Ste. 120, Colorado Springs, Colorado.

Các nhà điều tra đã tiến hành xác minh vật lý về sàn giao dịch tiền điện tử BIFA tại địa chỉ trên, xác nhận sự hiện diện của một tòa nhà thấp nằm trong một khu phố trung bình, không có hoạt động thương mại đáng chú ý nào được quan sát trong vùng lân cận.

Bên ngoài tòa nhà nổi bật có nhãn hiệu “Matthews Vu”, cho thấy người thuê chính chuyên cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp cho cả trẻ em và người lớn - một bản chất kinh doanh hoàn toàn không tương thích với hoạt động trao đổi tiền điện tử.

Cố gắng truy cập vào bên trong tòa nhà đã không thành công do hệ thống cửa ra vào bị hạn chế bằng thẻ từ ngăn chặn việc tiếp cận sảnh. Kiểm tra bên ngoài đã phát hiện một bảng hướng dẫn liệt kê nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế bao gồm phòng khám và phòng thí nghiệm chẩn đoán, không có tham chiếu đến BIFA hoặc bất kỳ tổ chức dịch vụ tài chính nào. Trong khi logo “Matthews Vu” rõ ràng trên mặt tiền tòa nhà, không có biển hiệu hoặc chỉ báo hình ảnh khác liên quan đến BIFA có thể được xác định. Không thể tiếp cận đã ngăn cản việc xác minh bất kỳ biển hiệu bên trong nào hoặc xác nhận tình trạng sở hữu của Suite 120.

Trong quy trình xác minh tiêu chuẩn, các nhà điều tra đã tiến hành phỏng vấn với các doanh nghiệp láng giềng và khách thăm, tất cả đều báo cáo không quen biết hoặc biết về việc BIFA hoạt động tại địa điểm này.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng BIFA không duy trì một vị trí vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Mỹ để thăm sàn giao dịch tiền điện tử BIFA nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn sàn giao dịch.

Phủ nhận trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.