Причина этого визита

Восточная Азия и Северная Америка (в основном Соединенные Штаты) являются двумя крупнейшими рынками торговли криптовалютами в мире, которые составляют примерно половину объема мирового рынка криптовалют. По сравнению с многими биржами в Восточной Азии, американские биржи подвергаются более строгим регулированиям, и в США находится крупнейшая в мире биржа криптовалют, Coinbase. В попытке помочь инвесторам получить более полное понимание текущих криптовалютных бирж в США, команда исследователей WikiBit решила отправиться в страну для проведения выездных визитов к местным компаниям.

Выездной визит

В этом выпуске команда исследователей отправилась в США для посещения криптовалютной биржи BIFA по плану, согласно ее регулирующему адресу: 1715 North Weber Street, Ste. 120, Колорадо-Спрингс, Колорадо.

Исследователи провели физическую проверку криптовалютной биржи BIFA по указанному адресу, подтвердив наличие низкорасположенного здания, расположенного в среднем районе, где не было замечено значительной коммерческой активности в непосредственной близости.

Экстерьер здания ярко выделялся брендингом "Matthews Vu", указывая на то, что основной арендатор специализируется на скорой медицинской помощи как для детей, так и для взрослых - бизнес-направление, фундаментально несовместимое с операциями криптовалютной биржи.

Попытки получить доступ к интерьеру здания оказались неудачными из-за системы ограниченного доступа по ключ-карте, препятствующей доступу в холл. При внешнем осмотре было обнаружено информационное табло, на котором были перечислены несколько медицинских учреждений, включая клиники и диагностические лаборатории, без упоминания BIFA или каких-либо финансовых учреждений. Хотя логотип "Matthews Vu" был четко виден на фасаде здания, но не было обнаружено никаких вывесок или других визуальных индикаторов, относящихся к BIFA. Невозможность попасть внутрь помешала проверке любых внутренних вывесок или подтверждению статуса занятости Сьюта 120.

В рамках стандартных процедур проверки исследователи провели интервью с соседними компаниями и посетителями, все они заявили, что не знают о BIFA и его деятельности по данному адресу.

В результате выездного расследования подтверждено, что BIFA не имеет физического присутствия по данному адресу.

Вывод

Команда исследователей отправилась в США для посещения криптовалютной биржи BIFA, но не нашла компанию по регулирующему адресу. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предоставлено исключительно в информационных целях и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.