Dahilan ng pagbisita

Silangang Asya at Hilagang Amerika (lalo na ang Estados Unidos) ang dalawang pinakamalaking merkado ng kalakalan ng cryptocurrency sa buong mundo, na umaabot sa halos kalahati ng pandaigdigang dami ng merkado ng cryptocurrency. Kumpara sa maraming palitan sa Silangang Asya, ang mga palitan sa US ay sakop ng mas mahigpit na regulasyon, at ang US ang tahanan ng pinakamalaking palitan ng cryptocurrency sa buong mundo, ang Coinbase. Sa layuning tulungan ang mga mamumuhunan na magkaroon ng mas komprehensibong pang-unawa sa kasalukuyang mga palitan ng cryptocurrency sa US, nagpasya ang koponan ng pagsusuri ng WikiBit na pumunta sa bansa para sa mga on-site na pagbisita sa mga lokal na kumpanya.

On-site na pagbisita

Sa isyung ito, pumunta ang koponan ng pagsusuri sa US upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na BIFA ayon sa itinakdang regulatory address nito na 1715 North Weber Street, Ste. 120, Colorado Springs, Colorado.

Ginawa ng mga imbestigador ang pisikal na pagsusuri ng palitan ng cryptocurrency na BIFA sa nabanggit na address, na kumpirmahin ang pagkakaroon ng isang mababang gusali na matatagpuan sa isang karaniwang lugar, na walang kahalintulad na komersyal na aktibidad na nasaksihan sa kalapit na lugar.

Ang labas ng gusali ay may prominente na "Matthews Vu" branding, na nagpapahiwatig na ang pangunahing nangungupahan ay espesyalista sa emergency medical services para sa parehong pediatric at adult patients - isang kalikasan ng negosyo na lubos na hindi tugma sa mga operasyon ng palitan ng cryptocurrency.

Ang mga pagsisikap na ma-access ang loob ng gusali ay hindi matagumpay dahil sa isang keycard-restricted entry system na nagpigil sa pag-access sa lobby. Ang pagsusuri sa labas ay nagpakita ng isang directory board na naglalaman ng maraming healthcare providers kabilang ang mga klinika at diagnostic laboratories, na walang sanggunian sa BIFA o anumang mga entidad ng financial services. Bagaman ang logo ng "Matthews Vu" ay malinaw na makikita sa harapan ng gusali, walang signage o iba pang mga visual indicator na nauugnay sa BIFA ang maituturing. Ang kakulangan ng pag-access ay nagpigil sa pagsusuri ng anumang interior signage o kumpirmasyon ng occupancy status ng Suite 120.

Bilang bahagi ng mga karaniwang prosedur sa pagsusuri, isinagawa ng mga imbestigador ang mga panayam sa mga kalapit na negosyo at mga bisita, kung saan walang isa man ang nag-ulat ng kaalaman o kaalaman sa BIFA na nag-ooperate sa lokasyong ito.

Sa pamamagitan ng on-site na pagsisiyasat, ito ay kumpirmado na ang BIFA ay hindi nagtataglay ng pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Pumunta ang koponan ng pagsusuri sa US upang bisitahin ang palitan ng cryptocurrency na BIFA ngunit hindi natagpuan ang kumpanya sa regulatory address. Kaya naman, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng palitan.

Pagpapahayag ng Pagtanggi

Ang nilalaman ay para lamang sa mga layuning impormasyonal at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng desisyon.