Lý do thăm viếng này

Toàn cầu, sự phát triển và chấp nhận của thị trường tiền điện tử đang tăng lên, đặc biệt là ở một số quốc gia nơi tiền điện tử đã trở thành một lĩnh vực đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, khi nói đến Mauritius, quy mô và sự trưởng thành cụ thể của thị trường tiền điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách tài chính và môi trường quy định của đất nước. Do tính phi tập trung và vượt quốc gia của tiền điện tử, việc quy định thị trường này có thể khá thách thức. Do đó, thị trường tiền điện tử của Mauritius có thể vẫn đang ở giai đoạn khá sớm, nhưng khi thị trường tiền điện tử toàn cầu tiếp tục phát triển và môi trường quy định dần trưởng thành, thị trường tiền điện tử của Mauritius sẽ dần mở rộng.

Về quy định, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) của Mauritius là cơ quan quản lý tài chính chính. Được thành lập vào năm 2001, FSC là một cơ quan quản lý tích hợp chịu trách nhiệm giám sát ngành dịch vụ tài chính, trừ ngân hàng và doanh nghiệp toàn cầu. Cơ quan hoạt động trong một khung pháp lý hiện đại và được công nhận quốc tế, bao gồm các luật như Luật Dịch vụ Tài chính, Luật Chứng khoán và Luật Bảo hiểm. FSC cấp giấy phép và thi hành quy định về hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính để giảm rủi ro vi phạm pháp luật và quy định và đảm bảo sự vững chắc tài chính. Ngoài ra, nó chịu trách nhiệm giám sát tất cả các bên tham gia trong lĩnh vực tài chính không thuộc ngân hàng, bao gồm sàn giao dịch chứng khoán, người giữ và hệ thống thanh toán, trung gian thị trường, các chương trình đầu tư tập thể và các công ty bảo hiểm. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư hiểu biết toàn diện hơn về sàn giao dịch tiền điện tử tại Mauritius, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Mauritius để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Triomarkets theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là Tầng 5, The Core, 62 Ebene Cybercity, 72201, Mauritius.

Các nhà điều tra đã đến 62 Cybercity ở Ebene của Mauritius để thăm văn phòng của sàn giao dịch và tìm thấy The Core, một tòa nhà thương mại 14 tầng hiện đại với một mặt tiền được bảo quản tốt. Ngoài ra, tòa nhà còn có giao thông thuận tiện, với nhiều tiện ích giải trí gần đó, bao gồm các quán ăn, do sự phồn thịnh của khu vực.

Khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp theo, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn trong sảnh, không hiển thị tên công ty hoặc biểu trưng của Triomarkets. Hơn nữa, nó cho thấy tầng 5 được thuê bởi Ashton Financial Partners, Nexus và Green Banana Leaf, không liên quan gì đến Triomarkets.

Đội kiểm tra sau đó lên thang máy lên tầng 5, nơi họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào về hoạt động kinh doanh của các nhà môi giới. Theo trang web chính thức của công ty, công ty có một địa chỉ khác.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng nhà môi giới không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Mauritius để thăm sàn giao dịch tiền điện tử Triomarkets, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng có thể chỉ đăng ký tại địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, và không nên coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.