Lý do thăm viếng này

Do nhiều lý do khác nhau, Cyprus dần trở thành một quốc gia hoạt động trong giao dịch tiền điện tử. Khung pháp lý cho hệ sinh thái tiền điện tử tại Cyprus tuân thủ pháp luật tiền điện tử của Liên minh châu Âu, tập trung chủ yếu vào bảo vệ người tiêu dùng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải đăng ký với cơ quan quản lý tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cyprus (CySEC). Cũng có các quy định về nguồn vốn hoạt động và phát hiện và báo cáo các giao dịch đáng ngờ thông qua việc giám sát liên tục các giao dịch. Cyprus có triển vọng phát triển rộng lớn trong lĩnh vực tài chính blockchain và dự kiến ​​sẽ trở thành trung tâm tài chính blockchain toàn cầu, thu hút nhiều công ty blockchain, sàn giao dịch tiền điện tử và nhà đầu tư hơn. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về các sàn giao dịch tiền điện tử tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử TRADE.COM theo địa chỉ quy định của nó là 148 Strovolos Avenue, Tầng 1 Strovolos CY-2048, Nicosia, Cyprus.

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2024, các nhà điều tra đã đến 148 Strovolos Avenue ở Nicosia, Cyprus để thăm văn phòng của sàn giao dịch và tìm thấy một tòa nhà thương mại 4 tầng. Tuy nhiên, người ta không được phép vào mà không có thẻ truy cập hoặc lời mời từ nhân viên liên quan do các quy tắc bảo mật nghiêm ngặt. Sau khi cho thấy mục đích của cuộc thăm là kiểm tra xem nhà môi giới có tồn tại trong tòa nhà hay không, nhóm khảo sát vẫn bị từ chối bởi nhân viên bảo vệ.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra sâu hơn, nhân viên khảo sát đã có cuộc trò chuyện toàn diện với nhân viên bảo vệ, người đã đồng ý hỗ trợ nhóm kiểm tra vị trí của TRADE.COM và chụp ảnh. Sau đó, nhân viên bảo vệ tiếp tục lên tầng 1, nơi họ không tìm thấy TRADE.COM, mà là một công ty khác có tên là Markets.com.

Cùng lúc đó, nhóm kiểm tra đã tìm kiếm trang web chính thức của TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, cho thấy TRADE.COM là một thương hiệu thuộc sở hữu của nhà môi giới ngoại hối Lead Capital Global Ltd. Theo nhân viên bảo vệ, không có thông tin liên quan đến Lead Capital Global Ltd ở tầng 1.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng TRADE.COM không có mặt vật lý tại địa điểm này.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm sàn giao dịch tiền điện tử TRADE.COM, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký với địa điểm mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.