Причина этого визита

По разным причинам Кипр постепенно стал активной страной в торговле криптовалютой. Регуляторная структура для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, сосредоточенному в основном на защите потребителей, противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила поехать в эту страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр для посещения криптовалютной биржи TRADE.COM, как было запланировано по ее регуляторному адресу: 148 проспект Строволос, 1-й этаж, Строволос CY-2048, Никосия, Кипр.

2 апреля 2024 года исследователи прибыли по адресу 148 проспект Строволос в Никосии, Кипр, чтобы посетить офис биржи, расположенный в 4-этажном коммерческом здании. Однако людям не разрешалось входить без пропускной карты или приглашения соответствующего персонала из-за строгих правил безопасности. После предъявления цели этого визита - проверить, существует ли брокер в здании, команда исследователей все равно была отклонена охранниками.

По прибытии в здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы провели всестороннюю беседу с охранниками, которые согласились помочь команде проверить местоположение TRADE.COM и сделать фотографии. Затем сотрудники охраны отправились на 1-й этаж, где они не нашли TRADE.COM, а обнаружили другую компанию под названием Markets.com.

В то же время, инспекционная группа искала официальный веб-сайт TRADE.COM, https://www.trade.com/en/global/, на котором было указано, что TRADE.COM является брендом, принадлежащим форекс-брокеру Lead Capital Global Ltd. По словам сотрудников охраны, на 1-м этаже не было никакой информации, относящейся к Lead Capital Global Ltd.

В результате прямого расследования подтверждено, что TRADE.COM не имеет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа поехала на Кипр для посещения криптовалютной биржи TRADE.COM, но не нашла компанию по ее регуляторному адресу. Это означает, что компания, возможно, просто зарегистрирована по этому месту без физического офиса. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.