Lý do thăm viếng này

Với số lượng người Úc chấp nhận và đầu tư vào tiền điện tử ngày càng tăng, thị trường tiền điện tử tại Úc đang phát triển nhanh chóng, và do đó, các nền tảng giao dịch tiền điện tử xuất hiện liên tục. Chính phủ Úc và các tổ chức tài chính đã thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với việc áp dụng công nghệ blockchain và tài sản số, điều này đã tạo điều kiện cho sự phát triển thị trường. Úc tiếp cận thị trường tiền điện tử một cách thận trọng, với Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) chịu trách nhiệm quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số và các nền tảng giao dịch tiền điện tử. ASIC yêu cầu các công ty liên quan tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và quy định biết khách hàng (KYC) để đảm bảo tuân thủ thị trường. Khi tài sản số dần dần tiến vào trung tâm, Úc đang trở thành một trong những trung tâm quan trọng cho giao dịch và đổi mới tài sản số toàn cầu. Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường quy định thị trường tiền điện tử, thúc đẩy sự phát triển thị trường lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Với việc ứng dụng công nghệ blockchain mở rộng vào các ngành công nghiệp khác nhau, thị trường tiền điện tử Úc dự kiến ​​sẽ thu hút nhiều cơ hội đầu tư và phát triển đổi mới. Nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện về các sàn giao dịch tiền điện tử Úc, nhóm khảo sát WikiBit quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Úc để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ThinkMarkets theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là Tầng 12, 636 St Kilda Road, Melbourne VIC 3004.

Các nhà điều tra đã đến 636 St Kilda Road ở Melbourne, Victoria, Úc để thăm văn phòng giao dịch vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 và tìm thấy một tòa nhà thương mại cao cấp hiện đại. Với vị trí đắc địa, công trình dễ dàng tiếp cận thông qua các phương tiện giao thông công cộng gần nhiều trạm xe buýt và tram.

Sau khi truy cập tầng 12 qua thang máy để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát không phát hiện văn phòng của ThinkMarkets.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng công ty không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhân viên khảo sát đã đến Úc để thăm sàn giao dịch tiền điện tử ThinkMarkets theo kế hoạch, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.