Lý do cho chuyến thăm này

Thị trường tiền điện tử của Nhật Bản đã đạt 1,4 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ mở rộng lên 7,1 tỷ USD vào năm 2033, với tỷ suất tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 17,38% từ năm 2025 đến năm 2033, cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Chính phủ Nhật Bản duy trì các quy định nghiêm ngặt về tiền điện tử. Vào năm 2017, sửa đổi Luật Dịch vụ Thanh toán đưa các sàn giao dịch tiền điện tử dưới sự giám sát quy định, giới thiệu một hệ thống cấp phép được giám sát bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA). Kể từ năm 2021, Nhật Bản đã yêu cầu các Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASPs) tuân thủ Quy tắc Du lịch. Vào tháng 6 năm 2023, các nhà lập pháp xác nhận kế hoạch áp đặt các quy định chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn đối với ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ước tính cho thấy hơn 5 triệu người ở Nhật Bản sở hữu tiền điện tử, chiếm 4,0% dân số. BTC và ETH là hai tài sản tiền điện tử được ưa chuộng nhất trong số các nhà đầu tư Nhật Bản, họ cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến NFTs, thế giới ảo, stablecoins và các lĩnh vực khác. Là một trong những thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và là một trong những quốc gia đầu tiên quy định các sàn giao dịch, Nhật Bản đón tiếp nhiều nền tảng nội địa trong khi thu hút nhiều sàn giao dịch nước ngoài tìm cách vào thị trường. Để cung cấp cho nhà đầu tư hiểu biết toàn diện về cảnh quan sàn giao dịch tiền điện tử địa phương, nhóm khảo sát WikiFX dự định tiến hành chuyến thăm trực tiếp các công ty này tại Nhật Bản.

Chuyến thăm trực tiếp

Trong số này, nhóm khảo sát đã đến Nhật Bản để thăm sàn giao dịch tiền điện tử CRYPTO GARAGE theo địa chỉ quy định tại 2-19-9 Ebisu Nishi, Shibuya-ku, Tokyo, Nhật Bản.

Một đội ngũ kiểm tra giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc xác minh trực tiếp được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ tại sàn giao dịch tiền điện tử CRYPTO GARAGE tại 2-19-9 Ebisu Nishi ở Shibuya của Tokyo.

Toà nhà mục tiêu nằm tại 2-19-9 Ebisu Nishi, Shibuya-ku, Tokyo, cách ga gần nhất khoảng 5 phút đi bộ, mang lại sự tiện lợi. Khu vực xung quanh yên tĩnh, với lưu lượng người đi bộ thấp, điển hình của một khu thương mại kín đáo, không quan sát thấy hoạt động kinh doanh đáng kể hoặc đám đông đông đúc. Toà nhà trông giống như một cấu trúc văn phòng bình thường không có biển hiệu hay quảng cáo nổi bật, và các con phố gần đó gọn gàng nhưng hơi hoang vắng.

Các nhà điều tra bắt đầu bằng việc khảo sát bên ngoài toà nhà. Cấu trúc 5 tầng không hiển thị biển hiệu, logo hoặc dấu hiệu liên quan đến "CRYPTO GARAGE," chỉ có tên của một số công ty thuê khác. Lối vào thiếu hệ thống bảo mật riêng, và không tìm thấy bất kỳ thông tin nhận dạng công ty nào cho tài liệu bên ngoài.

Sau khi vào bên trong, nhóm kiểm tra sàn đã kiểm tra bảng hướng dẫn tầng để tìm vị trí của CRYPTO GARAGE. Tuy nhiên, cả bảng hiển thị số liệu kỹ thuật số lẫn bản đồ tầng in không liệt kê công ty đó. Các yêu cầu thêm thông tin với quản lý toà nhà không phát hiện ra bất kỳ công ty thuê nào có tên đó hoặc bất kỳ hồ sơ thuê nào liên quan.

Sau đó, nhóm đã kiểm tra các khu vực chung của từng tầng, tìm kiếm biển chỉ hoặc biển hiệu bên trong để xác nhận sự hiện diện của công ty. Cuộc điều tra cho thấy địa chỉ 2-19-9 tương ứng với một không gian làm việc chung, nhưng CRYPTO GARAGE không có trong danh sách người thuê. Ngoài ra, không tìm thấy thông tin về công ty tại quầy tiếp tân hoặc bảng thông báo của không gian làm việc chung.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng công ty không duy trì một văn phòng vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Nhật Bản để thăm sàn giao dịch tiền điện tử CRYPTO GARAGE như đã dự định nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng công ty không có văn phòng vật lý tại địa điểm hoặc chỉ sử dụng địa chỉ cho mục đích đăng ký. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn sàn giao dịch.

Phủ nhận trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.