Lý do cho việc thăm này

Châu Á Đông và Bắc Mỹ (do Hoa Kỳ chiếm ưu thế) là nơi đặt trụ sở của hai thị trường giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch chiếm gần một nửa trong thị trường tiền điện tử toàn cầu. Khác với nhiều sàn giao dịch ở Châu Á Đông, các nền tảng tiền điện tử tại Mỹ được quản lý nghiêm ngặt hơn. Trong khi đó, Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Mỹ. Trong một nỗ lực giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch tại Mỹ, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm dò trực tiếp các công ty địa phương.

Thăm quan trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Mỹ để thăm quan sàn giao dịch tiền điện tử COINLIST theo kế hoạch theo địa chỉ quy định là 850 Montgomery Street, Suite 350 San Francisco.

Các nhà điều tra đến địa chỉ 850 Montgomery Street tại San Francisco, California, Hoa Kỳ để thăm văn phòng trao đổi vào ngày 16 tháng 10 năm 2023, và địa chỉ này nằm trong một tòa nhà văn phòng ở góc đường Montgomery và Pacific Avenue trong một môi trường sầm uất. Trong khi đó, có một bảng chỉ dẫn tại cửa tòa nhà cho biết Suite 350 được COINLIST sử dụng.

Khi đến tầng 3 của tòa nhà bằng cách đi bộ thang để tiến hành điều tra, nhân viên khảo sát nhận thấy rằng căn phòng 350 không hiển thị logo của công ty COINLIST và các công ty khác. Đáng chú ý là có một tờ giấy dính ghi những từ cảnh báo như "Nguy hiểm", "Không chạm vào", "Cẩn thận". Sau khi mở cửa, nhóm không phát hiện bất kỳ logo của COINLIST nào trong một phòng trang bị đầy đủ, giống như một không gian làm việc chung. Do đó, COINLIST có thể đã hoạt động trong văn phòng chia sẻ nếu thực sự tồn tại.

Thông qua cuộc điều tra tại hiện trường, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt tại địa điểm đó.

Kết luận

Đội khảo sát đã đến Mỹ để thăm quan sàn giao dịch tiền điện tử COINLIST, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định của nó. Điều này cho thấy rằng công ty có thể chỉ đăng ký tại đó mà không có văn phòng kinh doanh vật lý. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn sàn giao dịch.

Thông báo

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.