Lý do thăm viếng này

Cyprus có một môi trường pháp lý liên quan đến tiền điện tử khá thân thiện và hiện đang cho phép giao dịch tiền điện tử. Chính phủ đã áp dụng một chính sách mở để thúc đẩy nền kinh tế số và ngày càng tăng cường quy định liên quan bằng việc yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện KYC. Có một số sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty khởi nghiệp blockchain tại Cyprus, và một số nhà buôn bán và doanh nghiệp đã bắt đầu chấp nhận tiền điện tử như Bitcoin làm phương thức thanh toán, với một phần máy ATM hỗ trợ rút tiền bằng tiền điện tử. Nhằm giúp nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan hơn về các sàn giao dịch tại Cyprus, nhóm khảo sát của WikiBit quyết định đến nước này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Limassol, thành phố lớn thứ hai của Cyprus, để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử GBE BROKERS theo địa chỉ quy định của nó là 60 Panioti Avenue, Green Area, 4044, Limassol, Cyprus.

Các nhà điều tra đã đến 60 Panioti Avenue tại khu vực Green của Limassol, Cyprus để thăm viếng văn phòng của sàn giao dịch.

Sau khi đến địa chỉ, nhân viên khảo sát dễ dàng nhận ra một tòa nhà cao cấp hai tầng nằm trên một khu vực đồi của Limassol. Kiến trúc của nó hài hòa với môi trường xung quanh, nhấn mạnh tính cao cấp của khu vực. Tuy nhiên, sau một nghiên cứu đáng kể, ngạc nhiên là không có biển hiệu hoặc chỉ báo nào của bất kỳ công ty nào ở lối vào.

Nhóm khảo sát đã tiến hành quan sát kỹ lưỡng về tòa nhà và ghi nhận rằng, từ bố cục cấu trúc đến phân chia chức năng, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy tòa nhà chỉ dành cho việc sử dụng với mục đích sinh sống, không có dấu vết của bất kỳ mục đích văn phòng nào. Để xác minh tình hình, nhóm đã xem xét cụ thể trang web của GBE BROKERS (https://gbebrokers.com/) và phát hiện rằng địa chỉ này không được liệt kê trong thông tin đăng ký của họ.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng sàn giao dịch không có mặt vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Cyprus để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử GBE BROKERS, nhưng không tìm thấy tên công ty tại địa chỉ đã đề cập. Điều này cho biết công ty không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận trong việc lựa chọn sàn giao dịch.

Thông báo từ chối trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin, không được coi là một lệnh cuối cùng để lựa chọn.