Lý do thăm viếng này

Canada là một trong những quốc gia "thân thiện với tiền điện tử" nhất trên thế giới, với chính phủ tích cực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số, trong đó tiền điện tử, dưới dạng tài sản kỹ thuật số, đóng một vai trò quan trọng. Hơn nữa, Canada là quê hương của nhiều công ty tiền điện tử nổi tiếng. Trong những năm gần đây, chính phủ Canada đã đầu tư nguồn lực và tiền bạc đáng kể vào nghiên cứu và ứng dụng của tiền điện tử và công nghệ blockchain, bao gồm xác thực danh tính phi tập trung, hợp đồng thông minh và các lĩnh vực khác, cho thấy rằng nó sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời đại kinh tế số trong tương lai. Do đó, Canada trở thành một trong những thị trường cạnh tranh cho các sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu. Nhằm giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các sàn giao dịch hiện tại tại Canada, nhóm khảo sát WikiBit quyết định đến quốc gia này để thăm viếng các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Canada để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử CMC MARKETS theo địa chỉ quy định là 100 Adelaide St. West, Suite 2915, Toronto, ON M5H 1S3.

Một đội ngũ kiểm tra giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, đã tiến hành một cuộc xác minh tại chỗ được lên kế hoạch cẩn thận của sàn giao dịch tiền điện tử CMC MARKETS tại 100 Adelaide Street West ở Toronto.

Toà nhà mục tiêu nằm ở trung tâm kinh doanh của Toronto, bao quanh bởi các con phố sầm uất và nhiều tòa nhà văn phòng, đặc trưng của một khu vực thương mại phát triển. Toà nhà có thiết kế tường kính hiện đại, cao khoảng 30 tầng, được trang bị cửa quay và nhân viên an ninh ở cửa vào. Môi trường tổng thể được duy trì tốt và được quản lý chuyên nghiệp.

Để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng, các nhà điều tra tiến vào sảnh toà nhà. Khi vào, họ nhìn thấy một bàn tiếp tân riêng biệt được bố trí bởi nhân viên, với việc truy cập vào khu vực thang máy chỉ được phép đối với khách thăm đã đăng ký. Khi được hỏi, nhân viên bàn tiếp tân xác nhận rằng khách thăm được phép vào các khu vực công cộng nhưng yêu cầu xác định đối tác cụ thể đang được thăm. Đội kiểm tra sau đó xem xét thư mục sảnh, trong đó liệt kê "Hội Y khoa Canada" là người thuê của Suite 2915—một sự không nhất quán trực tiếp với thông tin công khai đăng ký cho "CMC MARKETS."

Để xác minh những chi tiết này, nhóm đã lên thang máy lên tầng 29. Biển chỉ dẫn hành lang rõ ràng xác định Suite 2915 là không gian văn phòng của Hội Y khoa Canada, không có biểu trưng hoặc thương hiệu liên quan đến CMC MARKETS trên bảng cửa hoặc tường kính. Mặc dù việc vào bên trong văn phòng bị hạn chế, nhìn qua kính là một không gian làm việc gọn gàng, các biểu tượng cơ sở trên tường và tài liệu quảng cáo ngành y—tất cả không nhất quán với những dấu vết dự kiến của một công ty giao dịch tài chính.

Các thanh tra viên đã cố gắng giao tiếp với nhân viên tại tầng, nhưng được thông báo rằng toàn bộ tầng chỉ được sử dụng bởi Hội Y khoa Canada, không có thông tin về CMC MARKETS hoạt động tại địa điểm. Mặc dù toà nhà cho phép khách thăm vào các khu vực công cộng, việc vào bên trong văn phòng công ty bị cấm, và bàn tiếp tân từ chối cung cấp thông tin thêm.

Thực hiện cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng CMC MARKETS không duy trì một văn phòng vật lý tại địa điểm.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Canada để thăm viếng sàn giao dịch tiền điện tử CMC MARKETS nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy công ty có thể chỉ đăng ký địa chỉ mà không duy trì một văn phòng vật lý thực sự tại đó. Do đó, nhà đầu tư nên cẩn thận khi chọn sàn giao dịch.

Phủ nhận trách nhiệm

Nội dung chỉ mang tính chất thông tin và không nên được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.