Причина этого визита

Кипр постепенно становится активной страной в торговле криптовалютой. Регуляторная среда для криптовалютной экосистемы на Кипре соответствует криптовалютному законодательству Европейского союза, основное внимание уделяется защите потребителей, противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Все учреждения, предоставляющие услуги по криптовалютным активам, должны зарегистрироваться в финансовом регулирующем органе - Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC). Также существуют правила относительно источника операционных средств и выявления и сообщения о подозрительных операциях через непрерывный мониторинг транзакций. Кипр имеет широкие перспективы развития в области блокчейн-финансов и ожидается, что станет глобальным финансовым центром блокчейна, привлекая больше блокчейн-компаний, криптовалютных бирж и инвесторов. В попытке помочь инвесторам получить всестороннее представление о криптовалютных биржах на Кипре, команда исследователей WikiBit решила поехать в страну для проведения прямых посещений местных компаний.

Прямое посещение

В этом выпуске исследовательская группа отправилась на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу PLUS500, как было запланировано, согласно ее регуляторному адресу: 1 улица Сиафи, Порто Белло, офис 401, CY 3042, Лимассол, Кипр.

22 апреля 2024 года исследователи приехали на улицу Сиафи в Лимассоле, экономическом центре Кипра, чтобы посетить офис биржи и обнаружили 5-этажное коммерческое здание с ухоженным фасадом. В то же время с дистанции можно было увидеть гигантский логотип "EXNESS" на вершине здания.

Прибыв на здание для дальнейшего расследования, сотрудники исследовательской группы заметили наружный указатель, на котором было указано, что почти весь этаж здания с 1-го по 4-й занимает компания Exness. Однако не было никакой информации о "Plus 500" или зарегистрированном названии компании "Plus500CY Ltd".

После прибытия в здание, команда инспекторов узнала, что людям без доступа или записи не разрешается входить из-за строгих правил безопасности. В то же время, запрещено фотографирование или видеозапись около входа.

Более того, на другой стороне здания указатель показывал, что помещение 401-402 занимает другая компания, а не Plus 500. В результате прямого расследования подтверждено, что у Plus 500 нет физического присутствия по указанному адресу.

Вывод

Исследовательская группа поехала на Кипр, чтобы посетить криптовалютную биржу Plus 500, но не нашла компанию по ее регуляторному адресу. Это означает, что компания, возможно, просто зарегистрирована по этому адресу без физического офиса на месте. Следовательно, инвесторам следует быть внимательными при выборе биржи.

Отказ от ответственности

Содержание предназначено только для информационных целей и не должно рассматриваться как окончательное решение при выборе.