訪問の理由

キプロスは仮想通貨取引において活発な国となっています。キプロスの仮想通貨エコシステムの規制フレームワークは、主に消費者保護、マネーロンダリング防止、テロ資金供与防止に焦点を当てた、欧州連合の仮想通貨関連法と一致しています。仮想通貨資産サービスを提供するすべての機関は、キプロス証券取引委員会（CySEC）という金融規制機関に登録する必要があります。また、運営資金の源泉や継続的な取引監視を通じた不審な取引の検出と報告に関する規制もあります。キプロスはブロックチェーン金融分野で広範な将来の発展の見通しを持ち、より多くのブロックチェーン企業、仮想通貨取引所、投資家を惹きつけることが期待されています。WikiBit調査チームは、キプロスの仮想通貨取引所について投資家が包括的な理解を得るため、現地企業への現地調査を行うためにこの国を訪れることにしました。

現地調査

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、仮想通貨取引所PLUS500を訪れました。その規制上の住所は、キプロスのリマソールにある1 Siafi Street, Porto Bello, Office 401, CY 3042です。

2024年4月22日、調査員たちはキプロスの経済の中心地であるリマソールの1 Siafi Streetに到着し、取引所のオフィスがある5階建ての商業ビルを見つけました。その間、遠くからビルの上部には巨大な「EXNESS」というロゴが見えました。

さらなる調査のためにビルに到着した際、調査員は屋外のディレクトリを見つけました。そのディレクトリには、1階から4階までのほとんどの部分がExnessという会社に占有されていることが表示されていました。しかし、「Plus 500」や登録された会社名「Plus500CY Ltd」に関する情報はありませんでした。

ビルに到着した後、検査チームは厳格なセキュリティルールのため、アクセス許可や予約なしでは入ることができないことに気付きました。その間、入り口付近での写真撮影やビデオ撮影は禁止されていました。

さらに、ビルの反対側にある別のディレクトリによると、401-402号室はPlus 500ではなく別の会社が占有していました。現地調査を通じて、Plus 500はこの場所に物理的な存在を持っていないことが確認されました。

結論

調査チームはキプロスに行き、仮想通貨取引所Plus 500を訪れましたが、規制上の住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、会社が物理的な事務所を持たずに住所で登録する可能性があることを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終的な命令として受け取るべきではありません。