Motivo desta visita

Ásia Oriental e América do Norte (principalmente os Estados Unidos) são os dois maiores mercados de negociação de criptomoedas do mundo, representando aproximadamente metade do volume global de mercado de criptomoedas. Em comparação com muitas bolsas da Ásia Oriental, as bolsas dos EUA estão sujeitas a regulamentações mais rigorosas, e os EUA abrigam a maior bolsa de criptomoedas do mundo, a Coinbase. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das bolsas de criptomoedas nos EUA, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi aos EUA para visitar a bolsa de criptomoedas TDSR Exchange conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 250 Fillmore St, Denver, Colorado.

Os investigadores foram até a 250 Fillmore Street, em Denver, Colorado, EUA, para uma visita no local ao escritório da bolsa. Um moderno edifício de escritórios de grande altura com uma fachada de vidro está localizado no centro de Denver, sem sinalização ou anúncios referentes à "TDSR Exchange" do lado de fora do prédio. Enquanto isso, as ruas próximas não possuem aglomerados comerciais óbvios.

Ao entrar no saguão do térreo, os investigadores notaram primeiro uma tela interativa de diretório digital exibindo informações sobre os inquilinos. Uma busca por "TDSR Exchange" (e a inicial "T") não encontrou resultados correspondentes. O investigador então perguntou sobre a localização da empresa na recepção. A equipe afirmou que não estava familiarizada com o nome e sugeriu que ela poderia estar localizada no espaço de trabalho compartilhado no 1º andar ou nos escritórios privados no 6º andar, mas não pôde fornecer mais orientações.

O 1º andar é um espaço de trabalho compartilhado em plano aberto ocupado por várias pequenas empresas e startups. Durante a visita no local, a única sinalização na área compartilhada indicava zonas funcionais (por exemplo, salas de reunião, lounge de café), sem listagens de nomes específicos de inquilinos. Nenhum identificador ou estação de trabalho dedicada relacionada à "TDSR Exchange" foi encontrado.

Ao prosseguir para o 6º andar, os investigadores observaram que o diretório de inquilinos listava apenas duas empresas: "RMB Capital" e "Schoolcraft Capital", sem registro da "TDSR Exchange". Além disso, nenhum material promocional referente à empresa foi encontrado em quadros de avisos nos corredores ou perto dos elevadores.

Para verificar os fatos, a equipe de inspeção tentou acessar o site oficial da TDSR Exchange (https://www.tdsrexchangepro.com/#/index). No entanto, a página exibiu uma mensagem de "Não é possível acessar" e permaneceu sem resposta, apesar de várias tentativas de atualização. Uma pesquisa subsequente em plataformas de informações comerciais de terceiros revelou que, embora o endereço registrado da empresa em Denver seja listado como 250 Fillmore St, nenhum andar específico ou número de escritório estava associado a ele. Essa inconsistência contradiz a presença física alegada pela empresa.

Através da investigação no local, foi confirmado que a bolsa não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi aos EUA para visitar a bolsa de criptomoedas TDSR Exchange, mas não encontrou a empresa no endereço regulatório. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a bolsa.

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