Motivo desta visita

As Filipinas são um dos países do Sudeste Asiático com um volume significativo de negociação de criptomoedas. As principais criptomoedas incluem Bitcoin, Ethereum e outras. Em 2017, o Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), o banco central das Filipinas, emitiu o primeiro conjunto de regulamentações relacionadas a criptomoedas, exigindo que qualquer empresa envolvida em criptomoedas se registre e obtenha aprovação do BSP. Nos últimos anos, o governo filipino e os órgãos reguladores têm mostrado uma atitude relativamente aberta e positiva em relação às criptomoedas, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento da indústria. Com a melhoria dos quadros regulatórios e o apoio do governo, as Filipinas estão prestes a se tornar um dos centros de inovação em criptomoedas no Sudeste Asiático. O mercado de criptomoedas nas Filipinas está mostrando um desenvolvimento promissor, e a postura do governo em relação à indústria é positiva, indicando boas perspectivas de crescimento futuro. Na tentativa de fornecer aos investidores uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nas Filipinas, a equipe de pesquisa da WikiBit planeja visitar o país para visitas in loco às empresas locais.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi às Filipinas para visitar a exchange de criptomoedas SCI conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório localizado no 9º andar, Sterling Centre, Dela Rosa Corner Ormaza Streets, Legaspi Village 1229 Makati City.

Os investigadores foram para Legaspi Village, na cidade de Makati, em Metro Manila, nas Filipinas, para visitar o escritório da exchange em 26 de março de 2024, e localizaram o Sterling Centre, um prédio comercial antigo, em uma rua movimentada. Situado em um local privilegiado, o prédio é facilmente acessível por transporte público.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa encontrou um diretório no saguão, que não exibia nenhuma informação da empresa, incluindo "SCI", no 9º andar.

Após chegar ao 9º andar de elevador, a equipe de investigação procurou todos os escritórios um por um, mas não encontrou o nome ou logotipo da SCI.

Através da investigação in loco, foi confirmado que a empresa não tem presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi às Filipinas para visitar a exchange de criptomoedas SCI, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que a empresa pode ter apenas se registrado com o endereço sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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