Motivo desta visita

Os Estados Unidos são um dos maiores mercados de criptomoedas globalmente, com ativos digitais importantes como Bitcoin e Ethereum ganhando ampla popularidade, atraindo um grande número de investidores e inovadores. Os EUA possuem uma ampla base de investidores varejistas e institucionais, incluindo investidores individuais, fundos de hedge, escritórios de família e outros. Em termos de regulamentação, a SEC tem monitorado de perto os ativos digitais, com sua postura regulatória em relação a esses ativos flutuando em diferentes momentos, mas enfatizando globalmente a proteção dos interesses dos investidores. A CFTC é principalmente responsável por regular os mercados futuros e de derivativos de ativos digitais e aprovou produtos como futuros de Bitcoin. As agências reguladoras financeiras em vários estados dos EUA também estão tomando medidas, com algumas incentivando a inovação em ativos digitais e outras adotando uma postura regulatória cautelosa. No futuro, à medida que o interesse dos investidores institucionais em ativos digitais crescer, espera-se que um número cada vez maior de produtos e serviços institucionais entre no mercado, impulsionando assim o crescimento do mercado. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu realizar visitas in loco a empresas locais no país.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a bolsa de criptomoedas FTX US conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório localizado em 2000 Center Street - 4th Floor, Berkeley, Califórnia, 94704.

Os investigadores chegaram à Rua 2000 Center, em Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos, para uma visita ao escritório das bolsas em 16 de outubro de 2023 e encontraram um prédio comercial de quatro andares no cruzamento da Rua Centre com a Rua Milvia. O nome "2000 Center Street" podia ser claramente visto na fachada do prédio ao longe.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa descobriu que o diretório na entrada não exibia o nome da empresa ou outras informações da FTX US. Não havia nenhuma informação da empresa no 4º andar, exceto nos 1º-3º andares.

Após acessar o prédio, a equipe de pesquisa procurou no diretório de andares com informações detalhadas da empresa no saguão, mas não encontrou nenhuma empresa no 4º andar. E então a equipe chegou ao andar, onde não havia sinal de nenhuma empresa nem o logotipo da FTX US.

Através de uma investigação no local, foi confirmado que a empresa não possui presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a exchange de criptomoedas FTX US, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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