Motivo desta visita

Chipre possui um ambiente legislativo relativamente amigável em relação a criptomoedas e atualmente permite a negociação de criptomoedas. O governo adotou uma política aberta para promover a economia digital e fortalecer cada vez mais a regulamentação relacionada, exigindo que as plataformas de câmbio implementem KYC. Existem certas exchanges de criptomoedas e startups de blockchain em Chipre, e alguns comerciantes e empresas começaram a aceitar criptomoedas como o Bitcoin como forma de pagamento, com partes dos caixas eletrônicos oferecendo saques em criptomoedas. Na tentativa de ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges em Chipre, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi a Limassol, a segunda maior cidade de Chipre, para visitar a exchange de criptomoedas WINGO MARKETS conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 6 Vasili Vrionide, Gala Court Chambers, 5º andar, escritório 503, 3095, Limassol, Chipre.

Os investigadores visitaram o 6 Vasili Vrionide em Limassol, Chipre, para avaliar a autenticidade e a escala operacional do escritório da exchange, e localizaram o Gala Court Chambers, um prédio comercial de 6 andares com uma fachada bem conservada.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa encontrou diretórios tanto na entrada quanto no saguão, que não exibiam o nome da empresa ou o logotipo da WINGO MARKETS.

A equipe de inspeção então pegou o elevador até o 5º andar, mas ainda não encontrou o nome da empresa WINGO MARKETS na sala 503.

Através da investigação no local, foi confirmado que a exchange não possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi a Chipre para visitar a exchange de criptomoedas WINGO MARKETS, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que ela pode ter apenas se registrado no endereço sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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