Motivo desta visita

Os Estados Unidos são um dos maiores mercados de criptomoedas globalmente, com ativos digitais importantes como Bitcoin e Ethereum ganhando ampla popularidade, atraindo um grande número de investidores e inovadores. Os EUA possuem uma ampla base de investidores de varejo e institucionais, incluindo investidores individuais, fundos de hedge, escritórios de família e outros. Em termos de regulamentação, a SEC tem monitorado de perto os ativos digitais, com sua postura regulatória em relação a esses ativos flutuando em diferentes momentos, mas enfatizando globalmente a proteção dos interesses dos investidores. A CFTC é responsável principalmente pela regulamentação dos mercados futuros e de derivativos de ativos digitais e aprovou produtos como futuros de Bitcoin. As agências reguladoras financeiras em vários estados dos EUA também estão tomando medidas, com algumas incentivando a inovação em ativos digitais e outras adotando uma atitude regulatória cautelosa. No futuro, à medida que o interesse dos investidores institucionais em ativos digitais crescer, espera-se que um número crescente de produtos e serviços institucionais entre no mercado, impulsionando assim o crescimento do mercado. Para ajudar os investidores a obter uma compreensão mais abrangente das exchanges de criptomoedas nos Estados Unidos, a equipe de pesquisa da WikiBit decidiu fazer visitas in loco a empresas locais no país.

Visita in loco

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a exchange de criptomoedas Panda Blockchain Foundation conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 1624 Market St. Ste. 226, #79525, Denver, Colorado.

Os investigadores foram até a Market Street, 1624, em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, para visitar o escritório da exchange em 24 de outubro de 2023, e encontraram um prédio de escritórios antigo na movimentada rua no centro de Denver, a uma distância de 5 minutos de carro da Larimer Square. Havia um diretório digital ao ar livre na entrada do prédio, que não exibia nenhuma informação sobre a suíte 226 nem sobre a Panda Blockchain Foundation.

Ao acessar o segundo andar pelo elevador para investigação adicional, a equipe de pesquisa procurou todas as unidades uma por uma em busca de número de sala e nome da empresa, mas não encontrou nada sobre "Suíte 226" nem "Panda Blockchain Foundation".

Através da investigação in loco, foi confirmado que a empresa não possui presença no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi aos Estados Unidos para visitar a exchange de criptomoedas Panda Blockchain Foundation, mas não encontrou a empresa em seu endereço regulatório. Isso sugere que a empresa pode ter apenas se registrado no local sem um escritório físico. Portanto, os investidores devem ser meticulosos ao escolher a exchange.

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