訪問の理由

エストニアは、グローバルな仮想通貨業界でのリーディングマーケットとして、ブロックチェーンやデジタル通貨技術に対するオープンな姿勢により、多くの国際的な仮想通貨取引所やフィンテックスタートアップが登録および運営するために魅力を持っています。エストニア政府はデジタル通貨の開発を積極的に探求し、推進しており、比較的緩和された規制政策を実施して市場に友好的な環境を作り出しています。これにより、仮想通貨業界の急速な成長が促進されています。同時に、仮想通貨に対するグローバルな規制がますます厳しくなる中、エストニアも関連する法律と規制を徐々に改善し、マネーロンダリングやその他の違法行為を効果的に防止しながら、市場の透明性と安定性を確保することを目指しています。したがって、エストニアの現在の仮想通貨の規制フレームワーク、市場環境、および成長の潜在性を理解することは、投資家や事業者が見逃すことのできない重要な問題となっています。WikiBit調査チームは、エストニアの仮想通貨取引所についてより包括的な理解を投資家に支援するため、現地企業へのオンサイト訪問を行うことを決定しました。

オンサイト訪問

今回の調査では、調査チームは予定通りエストニアに行き、仮想通貨取引所Swaplyを訪問しました。その規制アドレスは、エストニアのTallinn、Harju Maakond 10151、Parda tn 4-ruum 411-1です。

調査員はエストニアのHarju Maakond、TallinnのParda tn 4に到着し、取引所のオフィスを訪問し、商業ビルを見つけました。

さらなる調査のためにビルに到着した際、調査員は入り口に2つのディレクトリを見つけましたが、Swaplyを除くいくつかの企業が表示されていました。その後、ロビーに詳細なディレクトリがあることがわかり、4階にはSwaplyとは関係のない2つの企業しかないことが示されていました。さらに、検査チームは郵便受けにブローカーの情報を見ることができませんでした。最後に、ビル内には会社の兆候が見つかりませんでした。

オンサイト調査により、その取引所は実際の場所に物理的な存在がないことが確認されました。

結論

調査チームは予定通りエストニアに行き、仮想通貨取引所Swaplyを訪問しましたが、その規制アドレスに会社を見つけることはありませんでした。これは、その会社がその場所に物理的な事務所を持っていないことを示しています。したがって、投資家は取引所を選ぶ際に注意を払う必要があります。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための最終的な命令として受け取るべきではありません。