Razón de esta visita

Estonia, conocido como uno de los países más amigables con las criptomonedas de la UE, revocó las licencias de más de 1,000 empresas de criptomonedas en 2020. La unidad de inteligencia financiera de Estonia, FIU, ya ha revocado aproximadamente el 70% de las licencias de las empresas de criptomonedas que operan en el país este año. Estonia ha promulgado una serie de leyes que parecen tener como objetivo fomentar los intercambios y las ICO, y muchos la consideran pionera en la industria de la criptografía. Sin embargo, un cambio importante en su entorno regulatorio luego hizo más difícil para las empresas de criptografía con licencia cumplir con las regulaciones locales. Con el fin de ayudar a los inversores a obtener más información sobre el estado actual de los intercambios de criptomonedas de Estonia, el equipo de la encuesta se desplazará a Estonia para realizar visitas al sitio.

Visita in situ

Esta vez, el equipo de la encuesta visitó el intercambio de criptomonedas Kriptomat en Tallin, Estonia, con una dirección específica en el condado de Harju, Tallin, distrito de Lasnamäe, Väike-Paala tn 2, 11415.

El equipo llegó al destino basándose en la dirección anterior en Väike-Paala. Era un edificio administrativo alto con una planta baja bien decorada. Había muchas tiendas en funcionamiento. El nivel superior era el área de oficinas.

El equipo encontró la placa de identificación de la empresa en el vestíbulo y el guía turístico no mostró el logotipo de la placa de identificación de Kriptomat. Además, no se encontró información sobre el intercambio de Kriptomat en ningún lugar de la sala.

Para confirmar si Kriptomat se encontraba aquí, el equipo ingresó al ascensor del edificio. No encontraron ninguna información sobre Kriptomat en la guía. Supusieron que Kriptomat podría ser falso.

Conclusión

El equipo de la encuesta fue a Tallin, Estonia, para visitar el intercambio de criptomonedas Kriptomat, y no encontró ninguna premisa comercial del intercambio, lo que significa que la dirección comercial dada podría ser falsa. Sea prudente si opera con este intercambio.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no se tomará como orden final para tomar una decisión.